English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Mes enregistrements
L’immobilier, valeur refuge des particuliers, des investisseurs et... de l’argent sale
Published Jun 11, 2020
Updated Jun 11, 2020
Economy
6 min
Economy
Published Jun 11, 2020
Updated Jun 11, 2020
6 min
0
Like
1
Love
0
Solidarity
0
Wow
0 comments
245 readings
On Panodyssey, you can read up to 30 publications per month without being logged in. Enjoy29 articles to discover this month.
To gain unlimited access, log in or create an account by clicking below. It's free!
Log in
L’immobilier, valeur refuge des particuliers, des investisseurs et... de l’argent sale
Contribute
Agent immobilier, agent commercial, marchand de biens, syndic ou gérant d’immeubles,... la loi vous oblige à identifier et déclarer les dossiers présentant un risque de blanchiment d’argent pour lancer une enquête complémentaire.
Quels sont les signes auxquels il faut porter attention ?
Quelle doit être l’attitude à adopter vis-à-vis du dossier ?
Comment déclarer le doute aux autorités ?
Toutes ces questions sont légitimes, surtout au regard des risques que prennent les professionnels de l’immobilier s’ils ne font rien.
Les conséquences de leur inaction seront lourdes, jusqu’à 5 millions d’euros d’amende et une interdiction temporaire ou définitive d'exercer !
Et ce ne sont pas uniquement des paroles en l’air. Les autorités de contrôle veillent. En 2018, la Commission nationale des sanctions a prononcé 128 sanctions (70% concernaient des agences immobilières). Il s’agissait de :
- 33 interdictions d'exercer,
- 4 avertiss
This is a Prime publication
To access, subscribe to the Creative Room Astula Conseil by Yann Rigo
Membership benefits:
Full access to exclusive content and archives
Early access to new content
Comment on the author's publications and join the community of subscribers
Get a notification for each new publication
Subscribing is a way of supporting an author in the long run
Subscribe to the Creative Room
245 readings
0 comments
You can support your favorite writers
