English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Mes enregistrements
L’immobilier, valeur refuge des particuliers, des investisseurs et... de l’argent sale
Pubblicato 11 giu 2020
Aggiornato 11 giu 2020
Economia
6 min
Economia
Pubblicato 11 giu 2020
Aggiornato 11 giu 2020
6 min
0
Mi piace
1
Adoro
0
Solidarietà
0
Wow
commento
lettura
Su Panodyssey puoi leggere fino a 30 pubblicazioni al mese senza effettuare il login. Divertiti 29 articles da scoprire questo mese.
Per avere accesso illimitato ai contenuti, accedi o crea un account cliccando qui sotto: è gratis!
Accedi
L’immobilier, valeur refuge des particuliers, des investisseurs et... de l’argent sale
Contribuisci
Agent immobilier, agent commercial, marchand de biens, syndic ou gérant d’immeubles,... la loi vous oblige à identifier et déclarer les dossiers présentant un risque de blanchiment d’argent pour lancer une enquête complémentaire.
Quels sont les signes auxquels il faut porter attention ?
Quelle doit être l’attitude à adopter vis-à-vis du dossier ?
Comment déclarer le doute aux autorités ?
Toutes ces questions sont légitimes, surtout au regard des risques que prennent les professionnels de l’immobilier s’ils ne font rien.
Les conséquences de leur inaction seront lourdes, jusqu’à 5 millions d’euros d’amende et une interdiction temporaire ou définitive d'exercer !
Et ce ne sont pas uniquement des paroles en l’air. Les autorités de contrôle veillent. En 2018, la Commission nationale des sanctions a prononcé 128 sanctions (70% concernaient des agences immobilières). Il s’agissait de :
- 33 interdictions d'exercer,
- 4 avertiss
Questo è un articolo Prime
Per accedervi, iscriviti alla Creative Room Astula Conseil di Yann Rigo
Vantaggi dell'iscrizione:
Accesso completo a contenuti esclusivi e archivi
Accesso preferenziale a futuri contenuti
Commenta le pubblicazioni dell'autore e unisciti alla sua community
Ricevi una notifica per ogni nuovo articolo
Iscriversi significa sostenere un autore a lungo termine
Iscriviti alla Creative Room
245 letture
commento
Puoi sostenere i tuoi scrittori preferiti
